Qual é o significado da sigla Pep?
São pessoas expostas politicamente (PEP) os ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.
Quais cargos são considerados PEP?
Os Prefeitos, os Vereadores, os Secretários Municipais, os presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta municipal e os Presidentes de Tribunais de Contas ou equivalentes dos Municípios. São também consideradas expostas politicamente as pessoas que, no exterior, sejam: 9.
O que é PEP no cartão de crédito?
“A implementação de medidas efetivas para a identificação e gerenciamento de clientes considerados pessoas politicamente expostas (PEPs) é crucial para que as instituições financeiras possam mitigar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. ” – Clerisson Monteiro, Head de Backoffice.
Qual o nome da PEP?
A PEP – Profilaxia Pós-Exposição – é o uso de medicamentos antirretrovirais após um possível contato com o HIV em situações como: violência sexual; relação sexual desprotegida (sem o uso de camisinha ou com rompimento da camisinha), acidente ocupacional (com instrumentos perfurocortantes ou em contato direto com ...
Qual a origem do termo PEP?
O termo foi criado pelo Ministério da Justiça, com a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), que estabeleceu em 2006 o que é uma Pessoa Politicamente Exposta.
Como consultar um PEP?
Pelo Data Engine, plataforma de informações cadastrais e reputacionais da Cedro Technologies, é possível consultar se determinada pessoa é PEP (Pessoa Exposta Politicamente) informando um determinado CPF.
Como saber se a pessoa é PPE?
1. O que são Pessoas Politicamente Expostas? São todas as pessoas que, nos últimos cinco anos, exercem ou exerceram, no Brasil ou no exterior, algum cargo, emprego ou função pública relevante ou se têm, nessas condições, familiares, representantes ou ainda pessoas de seu relacionamento próximo.
Como preencher a declaração de Pessoa Politicamente Exposta?
Acesse o Portal do Participante, na seção “Serviços para Você” e clique em “Declaração de Pessoa Politicamente Exposta”. Depois de ler o que diz a legislação, clique em uma das opções que melhor se enquadre na sua situação. Ao final, sua opção será registrada automaticamente.
Quem é PEP no Brasil?
O que é ser uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP)?
Pessoas Politicamente Expostas, também conhecidas como PEPs, são indivíduos que passam por um monitoramento especial das suas movimentações financeiras e fiscais, com objetivo de prevenir a corrupção e crimes como lavagem de dinheiro.
O que significa PPE primário?
Pessoas expostas politicamente - Portal da transparência.
O que é PEP no Banco Inter?
PEP - Pessoa Exposta Politicamente: Consideram-se nesta classificação agentes públicos que desempenham ou que tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras ...
Como saber se uma pessoa é politicamente exposta?
Portal da Transparência - Pessoas Politicamente Expostas
A Controladoria-Geral da União (CGU) organizou e mantém atualizado um cadastro de Pessoas Politicamente Expostas (PEP), a partir de informações disponibilizadas por vários setores e entidades da Administração Pública.
O que é PEP secundário?
O PEP secundário ou relacionado é o indivíduo que tem uma relação próxima com alguém que está ou esteve em cargos, empregos ou funções públicas relevantes.
Como é o uso do PEP?
O ideal é que você comece a tomar a medicação em até 2 horas após a exposição ao HIV e no máximo após 72 horas. A eficácia da PEP pode diminuir à medida que as horas passam. Quanto mais rapidamente for administrada a profilaxia, melhor será o resultado.
Qual o valor do PEP?
A PEP é gratuita e tem duração de 28 dias.